近日，在常州市公安局天宁分局举办的“夏季行动——打击电诈犯罪集中发赃暨见义勇为宣防活动”中，中信银行常州分行四名员工表现突出，在工作中主动发现线索，协助警方现场抓获一涉诈团伙，荣获常州市天宁区见义勇为表彰。
银行作为资金流通的主要渠道，看似普通的柜面取款业务，也可能暗藏涉诈风险。9月上旬，中信银行常州天宁支行工作人员在为一男子办理一笔20万元现金预约取款时，发现该男子与同行人员行迹十分可疑，取款行为和账户来帐呈现明显异常，支行立即向辖区反诈中心汇报情况，辖区警方与支行通力协作，现场成功抓获三名嫌疑人员。经调查，该男子账户内共计31万元资金全部为涉诈资金，警方根据线索，成功打掉一跑分洗钱犯罪团伙。
常州市天宁区见义勇为基金会为中信银行常州天宁支行会计经理方樱，柜员徐怡、方涛，安保人员李传东送上奖励金，感谢他们为打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动作出贡献。 |
